国恒铁路:第七届董事会第三会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

2008-06-17 23:59:25

关键词: 公告编号 天津国 国恒

  证券代码:000594 证券简称:国恒铁路 公告编号:2008-200

  天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第三会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完正,不处在虚假记载、误导性陈述可能性重大遗漏。

  天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第三次会议于2008年6月17日以通讯最好的土方法召开。会议通知于6月13日以专人通知或邮件的最好的土方法发出。会议应参与表决董事7人(含独立董事3人),实际参与表决7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司董事李运丁、刘正浩、宋金球、郭魁元、万寿义、赫国胜、潘瑾出席了会议。会议由公司董事长李运丁主持,经会议讨论一致通过以下议案:

  一、审议通过天津国恒铁路控股股份有限公司深圳分公司拟以人民币捌仟叁佰捌拾捌万陆仟肆佰伍拾元(¥83,886,4200.00元)出售深圳市福田区福星路12号物资楼、深圳市福田区金地工业区112栋楼,深圳市福田区松岭路南园楼1栋(东)1-4层房产给陕西中投资产管理有限公司的《房地产买卖合同》。

  表决结果:赞成票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

  二、审议通过《公司章程》修正案(草案)。修正案(草案) 具体内容详见附件。表决结果:赞成票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

  三、出售深圳三处房产后,因天津国恒铁路控股股份有限公司深圳分公司将不再有任何业务。为优化本公司的经营管理。审议通过同时退还天津国恒铁路控股股份有限公司深圳分公司、天津宏峰实业股份有限公司天津分公司、天津宏峰实业股份有限公司赤峰分公司。

  表决结果:赞成票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

  四、决定于2008年7月5 日在天津市华苑产业园区榕苑路一号八层公司会议室召开2008年第三次临时股东大会,审议上述一、二项议案。

  表决结果:赞同票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

  特此公告。

  天津国恒铁路控股股份有限公司

  董事会

  二〇〇八年六月十七日

  附件一:

  《天津国恒铁路控股股份有限公司公司章程》

  修正案

  (草案)

  根据公司实际具体情况及经营之时要,拟对公司章程作如下修改:

  1、第十三条:"经依法登记,公司的经营范围:铁路建设、施工、营运、铁路运输及通信设备;基础设施的开发建设、经营管理;房地产开发投资;投资兴办实业;国内贸易;建筑工程施工;建筑材料、金属材料批发兼零售;投资咨询服务;房屋租赁;有色金属的采选、冶炼、加工、销售;宾馆、烟酒副食、非工业乙酸乙酯乙酯饮料(法律、法规禁止的,不经营;应经审批的,未获批准前不经营;法律、法规未规定审批的,自主选则经营项目,开展经营活动)。"

  修改为"经依法登记,公司的经营范围:铁路建设、施工、营运、铁路运输及通信设备;基础设施的开发建设、经营管理;房地产开发投资;投资兴办实业;国内贸易;建筑工程施工;建筑材料、金属材料批发兼零售;投资咨询服务;房屋租赁(法律、法规禁止的,不经营;应经审批的,未获批准前不经营;法律、法规未规定审批的,自主选则经营项目,开展经营活动)。"

  天津国恒铁路控股股份有限公司

  二〇〇八年六月十七日